Българска народна банка

Българска народна банка поддържа регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ. Регистърът е публичен, съдържа основни данни за финансовите институции, които имат търговска регистрация на територията на Република България, както и данни за чуждестранни финансови институции, които отговарят на условията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, Кооперациите по § 12 от ПЗР на ЗКИ и учредените фондове по реда на Закона за ББР.

Данните в Регистъра се актуализират въз основа на предоставената от финансовите институции информация.

Изискванията към дейността на финансовите институции, необходимите документи за вписване и заличаване са посочени в Наредба № 26 на БНБ от 23 април за финансовите институции.

БНБ, управление „Банков надзор” следи за спазване на изискванията на чл. 3 и чл. 3а от ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, наблюдава финансовото състояние на регистрираните дружества въз основа на представените от тях финансови отчети и извършва последващи проверки за верността на съставяните и представяни в БНБ отчети, правила, общи условия.