Skip to content
Превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами
Превантивните мерки срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами имат ключово значение за финансовия сектор. БНБ следи за наличието в банките и финансовите институции на адекватни действащи политики и процедури, влючващи стриктни правила за познаване на клиентите, които да предпазват банката и финансовата институция да бъдат използвани тенденциозно или нетенденциозно за криминални дейности.
Писмо до банките № 91ТБ-0224/11.11.2010 г. относно Регламент (ЕС) 961/2010 на Съвета на Европейския съюз за прилагане на ограничителни мерки срещу Иран
Изтегли
(595 KB)
(595 KB)
Писмо до банките № 91ТБ-0009/16.01.2009 г. относно одобрение на документа "Общо съгласие за задълженията, произтичащи от европейския регламент 1781/2006"
Изтегли
(226 KB)
(226 KB)
Общо съгласие за задълженията, произтичащи от европейския регламент 1781/2006 относно информацията за платеца, съпътстваща паричните преводи, към доставчиците на платежни услуги на получателя
Изтегли
(310 KB)
(310 KB)
Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Изтегли
(2431 KB)
(2431 KB)
Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Изтегли
(2421 KB)
(2421 KB)
Европейска правна рамка
- Съобщение на Министерство на финансите на САЩ за допълване на OFAC списъка
- Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи
- Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис
- Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия
- Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия
- Регламент (ЕС) № 296/2011 на Съвета от 25 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия
- Решение 2011/178/ОВППС на Съвета от 23 март 2011 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия
- Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011
- Регламент (ЕС) № 168/2012 на Съвета от 27 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
- Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010
- РЕШЕНИЕ 2012/635/ОВППС НА СЪВЕТА от 15 октомври 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран
- Електронен наръчник на ЕБО