Среща на 19.11.2025 г.
На 19.11.2025 г., в зала „Триадица“ на Гранд Хотел София, се проведе втора среща на „Форум за рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма между БНБ и банките“ (AML Форум).
Участие в срещата взеха близо 60 представители на банковия сектор в България, Асоциацията на банките в България, САД-ФР на ДАНС и БНБ. Сред темите, обсъдени по време на срещата, бяха превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и финансирането на пролиферацията във връзка с извършването на дейности с виртуални активи (криптоактиви), рисковете от нарушаване/неприлагане и заобикаляне на целеви финансови санкции за финансиране на пролиферацията, нови моменти в стандартите на FATF и оценка на ИТ процеси и системи в подкрепа на превенцията от изпирането на пари и финансирането на тероризма.
