Въведение
Форумът за рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма между БНБ и банките (AML форум) е инициатива на Българската народна банка за насърчаване на публично-частното партньорство с банките във връзка с разбирането на рисковете от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение (ИП/ФТ/ФП) и необходимостта от поддържането на ефективни системи за ограничаване на тези рискове.
В рамките на тази инициатива БНБ планира организирането на срещи, обучения и дискусии с представители на банките в България, Асоциацията на банките в България и други заинтересовани лица, включително компетентни органи, които имат отношение към превенцията от ИП/ФТ/ФП, както и провеждането на допитвания относно необходимостта от насоки на БНБ в областта на превенцията от ИП/ФТ/ФП и обсъждане на проекти на насоки и указания в тази област.