Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. В тази насока, Българската народна банка прилага систематични действия за установяване спазването на изискванията за превенция, както и за установяване и ограничаване на свързаните рискове. Посредством регулярен преглед и анализ на дейността на кредитните институции, свързана с превенцията срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, и прилагайки рисково-базиран подход, съобразен с насоките на Европейските надзорни органи и националната правна рамка, БНБ допринася за осигуряването на надеждна среда във финансовата система, недопускаща преминаването на престъпни средства.
Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Изтегли
(2431 KB)
(2431 KB)
Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Изтегли
(2421 KB)
(2421 KB)
Консолидирани европейски правни актове
Бързи връзки
- Изменение на Списъка по чл. 4б, т. 3 от ЗМФТ
- Консолидиран списък на лица във връзка със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма - Държавна агенция "Национална сигурност"
- "Добро управление на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма" - указания на Базелския комитет по банков надзор (EN)
- Препоръки на FATF
- Методика на FATF